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当法人は、寄付金や資金がマネーロンダリングやテロ資金供与に悪用されることを防ぐため、
国際的な基準（FATF勧告）および日本の関連法令に基づき、適切な管理体制を構築しています。
私たちは、寄付者の皆さまの善意を守り、社会的信頼を維持するため、以下の取り組みを実施します。
1. リスク評価と管理
寄付者の属性、寄付額、支払方法、取引地域などを総合的に評価し、リスクに応じた対応を行います。
高額寄付や海外からの送金については、追加確認を実施します。
2. 寄付者確認（KYC）
可能な範囲で、氏名、住所、連絡先などの基本情報を確認します。
高額寄付（100万円以上）の場合、本人確認書類や資金源の確認をお願いする場合があります。
3. 不自然な取引の監視
短期間に複数回の高額寄付や説明のない海外送金など、不自然な取引を検知します。
必要に応じて、関係当局への報告を行います。
4. 内部統制と記録管理
寄付取引の記録を7年間保存します。
年1回の内部監査を実施します。
5. 外部連携
金融機関を通じた送金を徹底します。
高リスク国との取引は事前承認制とします。
当法人は、寄付者の皆さまの信頼を守るため、透明性と適正な管理を徹底します。
ご不明な点や詳細については、[お問い合わせフォーム]からご連絡ください。
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy
Our organization is committed to preventing donations and funds from being misused for money laundering or terrorist financing. We have established an appropriate management framework based on international standards (FATF Recommendations) and relevant Japanese laws.
To protect the goodwill of our donors and maintain public trust, we implement the following measures:
1. Risk Assessment and Management
We assess donor attributes, donation amounts, payment methods, and transaction regions comprehensively and take actions according to the level of risk.
For large donations or overseas transfers, we conduct additional verification.
2. Donor Verification (KYC)
Where possible, we confirm basic information such as name, address, and contact details.
For high-value donations (JPY 1,000,000 or more), we may request identification documents and information on the source of funds.
3. Monitoring Unusual Transactions
We detect irregular activities such as multiple large donations within a short period or unexplained overseas transfers.
When necessary, we report to the relevant authorities.
4. Internal Controls and Record Management
We retain donation transaction records for seven years.
An internal audit is conducted annually.
5. External Cooperation
We ensure all transfers are made through financial institutions.
Transactions involving high-risk countries require prior approval.
We are committed to transparency and proper management to safeguard the trust of our donors.
For inquiries or further details, please contact us via our [Contact].
